近日，建行济宁鱼台支行营业室组织员工学习上级行下发的关于冒名开卡和贩卖银行卡等相关违法行为风险文件。
近日，部分支行发现有不少客户，尤其是周边村民，到建行网点开立储蓄卡并开通全套的电子银行业务，但是并不是用于己用，而是将开立的银行卡进行转卖，获取一定的费用，给予犯罪分子用于洗钱、电话诈骗、商业贿赂等犯罪活动，对社会秩序的稳定，消费者资金安全，案件的侦破造成了严重影响，也极易引发客户投诉及声誉风险。所以，我们要通过多渠道的广泛宣传，例如，加强LED屏幕的宣传、加强海报折页的宣传、加强员工面对面的宣传等手段，向客户及公众讲述出售银行卡的危害性。同时，对冒名开户的，作为一线员工，应高度重视，协同配合，全员全力打击冒名开户，将犯罪扼杀在摇篮中。
通过此次学习，支行营业室全体员工进一步认识到了打击冒名开户、倒卖银行卡等行为带来的危害和该项工作的重要性，提升了风险防范意识。
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